高盟新材:董事会决议公告

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-053 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 ...