光韵达:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-020 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 与会董事认为：2023年度，公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项 决议，较好的完成了公司2023年度的各项经营目标。 表决结果 ...