光韵达:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年10月14日在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话通知的方式向 所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实 际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议与会董事推举程飞先生主持，因相关事项紧急，程飞先生代表董事会就紧急通知 的原因作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 董事会选举程飞先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获 ...