洲明科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-097 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席 会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲 明科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 三、备查文件： 1、公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年10月14日 2 1、以赞 ...