宝莱特:董事会决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-025 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第十四次会议，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构 日臻完善，较好地完成了 2023 年度经营目标。公司《2023 年度总裁工作报告》 详见公司《2023 年年度报告》之" ...