开山股份:关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-018 开山集团股份有限公司 关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的公告 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东开山 控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）提名顾宏宇先生、曹克坚先生、 TANG,YAN先生、Bruce P.Biederman先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司章程规定董事 总数的二分之一。公司股东大会将采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附 ...