开山股份:董事会决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-004 2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十五次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实 履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相 关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向 董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...