开山股份:关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-019 公司第六届董事会董事任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司 关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。公司控股股东开山控 股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）提名林猛先生、谭跃进先生、钟 承 ...