三丰智能:第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 的会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会 主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优 先认购权的议案》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-005 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月十九日 监事会认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存 在损害公司及股东 ...