国瓷材料:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-043 山东国瓷功能材料股份有限公司 《公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季 度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券 报》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 22 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第五届董 事会第十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议 和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 ...