润和软件:董事会决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-023 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表 决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送 达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会 指定的创业板信息 ...