润和软件:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-032 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的 规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 ...