润和软件:34、董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

江苏润和软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《江苏润和软件 股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...