润和软件:独立董事工作制度（2024年4月）

第一章 总则 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...