天银机电:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-050 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年10月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生及周梅女士以通 讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 马永波先生因个人原因，于近日向董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副 总经理、董事会秘书职务，其原定任期为公司第五届董事 ...