天银机电:关于公司董事会秘书变更的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-051 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月11 日收到公司副总经理、董事会秘书马永波先生递交的书面申请。马永波先生因个 人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马永波先 生不在公司及子公司担任任何职务，其原定任期为公司第五届董事会第三次董事 会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，马永 波先生辞去公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，马永波先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。马永波先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对马 永波先生所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公 ...