楚天科技:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

楚天科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 综上，全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案事项，并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第一次专门会议，于 2024 年 4 月 13 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事签名： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...