楚天科技:2023年度独立董事述职报告（危平）

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （危平） 各位股东及股东代表： 本人危平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公 司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如 下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2023年度按照《公司章程》、 《董事会议事规则》、《审计委员会事规则》等相关规定，履行了相关职责。2023 年期间，公司第五届董事会审计委员会召开了3次会议，本人实际出席会议3次。 本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、募集资金 存放与使用情况等 ...