楚天科技:董事会决议公告

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...