溢多利:董事会决议公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-025 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...