天华新能:天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能使用银行承兑汇票等票据方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 二、募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事 1 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目实际 募集资金投入金额及实施进度的议案》。因公司向特定对象发行股票的实际募 集资金净额低于拟投入募集资金金额，为保证募投项目的顺利进行，结合公司 实际情况，公 ...