科隆股份:独立董事工作制度（2023年11月修订）

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市规范运作》》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 8 号——独立董事备案办法》等相关规定和《辽宁科隆精细化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，并且会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法 ...