科隆股份:监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见

监事会关于公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财 会[2008]7 号)等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了 全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部 控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。 我们通过调查并对《2023 年度内部控制自我评价报告》审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 3、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的 真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公 司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家 有关法律法规的要求。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审 ...