中建环能:2023年度董事会工作报告

中建环能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开5次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关 联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等27项议案，会议均按公司章程规定 召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案 | | | | 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2022 | | | | 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 4.关于公司 2023 年度预算报告的议案 | | | | 5.关于公司 年度经营目标责任书及安全生产责任书的议 2023 | | | | 案 | | 第五届董事会第七 | 年 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 4 6.关于公司 2022 | | 次会议 | 月 21 日 | 7.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 8.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | ...