山河药辅:股东大会议事规则（2024年4月）

安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定， 制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事 ...