山河药辅:董事会决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露 ...