山河药辅:关于修订《公司章程》及制度、修订部分治理制度的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-030 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...