山河药辅:关于补选公司监事的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-032 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以 下简称"公司"） 第五届监事会收到了公司监事严佳女士提交 的辞去公司监事的书面辞职报告。严佳女士辞去公司监事职务， 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告待公司股 东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号： 2024-016）。 2024 年 4 月 24 日，公司采用现场表决的方式召开了第五 届监事会第二十次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，由监事会主席毕勇先生主持，采用记名投票方式， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关 于补选公司监事的议案》，监事会同意提名王传珍先生为公司第 五届监事会的监事候选人（王传珍先生简历见附件）；并同意将 安徽山河药用辅料 ...