三鑫医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 3、本次股东大会审议的全部提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的 非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表 决通过。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、在独立董事征集委托投票权期间，无股东委托征集人投票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 ...