三鑫医疗:第五届董事会第十六次会议决议公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 会议已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室召开。 本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加 表决董事 8 名，其中董事乐珍荣、独立董事夏晓华先生以通讯方式参加了本次会 议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-093 归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 67 名激励对象办理 280.0980 万股 ...