恒锋工具:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

恒锋工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 使下列职权： | 行使下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）审议批准公司的利 ...