三德科技:董事会决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场 会议方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...