健帆生物:第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第三次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 我们一致认可公司《2023 年度内部控制自我评价报告》有关事项，并提请第 五届董事会第十八次会议审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外 担保情况的专项说明 ...