同益股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-064 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、周 康先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名周明女士、赖少勇 先生、陈辉祥先生三人为第五届董事会独立董事 ...