优德精密:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-064 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（周四）下午13:30； （2）网络投票时间：2023年12月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票 ...