优德精密:董事会议事规则

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，不得存在下列 情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行政处 ...