数字认证:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-050 本次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一 次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 8 月 30 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举。有权提名人提名王赫威先生、匡明志女士为公司第五 届监事会非职工 ...