数字认证:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同意公司《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议； 3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇 ...