海辰药业:第四届董事会第十四次会议决议公告

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 25 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-022 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》 经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、本次董事会于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序 ...