海辰药业:监事会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-008 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，全部以现场表决的方式参会。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...