海辰药业:2023年度独立董事述职报告（周浩）

南京海辰药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会，我亲自出席 3 次董 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 2023 年度独立董事述职报告 （周浩） 各位股东及股东代表： 本人（周浩）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 ...