长川科技:董事会决议公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-017 杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 公司《2023年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公 司治理"部分。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2023年 ...