尚品宅配:董事会决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-039 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、 何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务 负责人张启 ...