同和药业:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审 核后，本届董事会提名庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国 军先生、王小华先生、蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人简历见附件），提名李国平先生、宛虹先生、 彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...