艾德生物:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-060 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第一次会议系于2024年8月14日在公司召开的2024年第二次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以电话、口头等方式通知了全体董事。公司第四届董事会第一次会议于2024 年8月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。本次会议全体董事推举董事LI-MOU ZHENG先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为提高工作效率，同 ...