英可瑞:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 1 / 9 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十九次会议全票通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始 （ ...