英可瑞:董事会决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事刘文锋先生、杨光辉先生以通讯方式参加会议并表 决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论分析"部 分 ...