爱朋医疗:董事会决议公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 ...