爱朋医疗:董事会议事规则（2024年4月）

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。独立董 事中至少 1 名为会计专业人士。 第四条 公司董事会下设薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委 员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并且不得 ...