康龙化成:第三届董事会第七次会议决议公告

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-020 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：30 以通讯方式召开，本 次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 11 日以邮件形式向全体董事发出，经全体 与会董事的认可，公司于 2024 年 4 月 23 日增加两项议案。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 20 ...